صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
شنبه، 19 خرداد 1403 - Sat, 08th Jun 2024
پولشویی
بروزرسانی: 04:30
340 واحد مبارزه با پولشویی در کشور فعالیت می کنند فعالیت 340 واحد مبارزه با پولشویی در کشور فعالیت 340 واحد مبارزه با پولشویی در کشور به همت دولت سیزدهم لورس :عاقبت پولشویی با بیت کوین: زنی در لندن به زندان محکوم شد1 - لورس :عاقبت پولشویی با بیت کوین: زنی در لندن به زندان محکوم شد
ایونا نیوز- بین الملل- 12 ساعت پیش - جمعه 18 خرداد 1403، 16:15 72703968
ایونا نیوز- بین الملل- 12 ساعت پیش - جمعه 18 خرداد 1403، 16:15 72703968
یک زن چینی به نام ون جیان، پس از محاکمه در دادگاه کیفری سات وارک لندن، به دلیل پولشویی با استفاده از بیت کوین های حاصل از یک کلاهبرداری مالی گسترده در چین، -
بیت کوین - پولشویی - دادگاه کیفری - کلاهبرداری - لندن - استفاده - زن چینی
2 - فعالیت 340 واحد مبارزه با پولشویی در کشور به همت دولت سیزدهم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 16 ساعت پیش - جمعه 18 خرداد 1403، 12:00 72701374
تسنیم نیوز- اقتصادی- 16 ساعت پیش - جمعه 18 خرداد 1403، 12:00 72701374
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور گفت: در ابتدای دولت سیزدهم فقط در 40 نهاد اقتصادی نظارت پولشویی وجود داشت اما امروز 340 واحد مبارزه با پولشویی در دستگاه های مختلف مالی و بانک ها و . - 18 خرداد 1403 - 11:
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - دولت سیزدهم - اقتصادی - امور اقتصادی
3 - فعالیت 340 واحد مبارزه با پولشویی در کشور
تجارت نیوز- اقتصادی- 17 ساعت پیش - جمعه 18 خرداد 1403، 11:00 72700777
تجارت نیوز- اقتصادی- 17 ساعت پیش - جمعه 18 خرداد 1403، 11:00 72700777
امروز حدود 340 واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک ها، دستگاه های مالیاتی و حوزه های مختلف وجود دارد. - به گزارش تجارت نیوز ، سید احسان خاندوزی 17 خردادماه در سفر به چهارمحال و بختیاری در ...
چهارمحال و بختیاری - چهارمحال - مبارزه با پولشویی - بختیاری - استان - استاندار چهارمحال - چهارمحال وبختیاری
4 - 340 واحد مبارزه با پولشویی در کشور فعالیت می کنند
موج- سیاسی- 19 ساعت پیش - جمعه 18 خرداد 1403، 08:40 72699575
موج- سیاسی- 19 ساعت پیش - جمعه 18 خرداد 1403، 08:40 72699575
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز حدود 340 واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک ها، دستگاه های مالیاتی و حوزه های مختلف وجود دارد. - به گزارش خبرگزاری موج ، سید احسان خاندوزی 17 ...
چهارمحال و بختیاری - چهارمحال - مبارزه با پولشویی - بختیاری - اقتصادی - استان - استاندار چهارمحال
5 - فعالیت 340 واحد مبارزه با پولشویی در کشور
افکارنیوز- سیاسی- 28 ساعت پیش - پنجشنبه 17 خرداد 1403، 23:35 72698410
افکارنیوز- سیاسی- 28 ساعت پیش - پنجشنبه 17 خرداد 1403، 23:35 72698410
امروز حدود 340 واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک ها، دستگاه های مالیاتی و حوزه های مختلف وجود دارد. - سید احسان خاندوزی 17 خردادماه در سفر به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران چهارمحال ...
چهارمحال و بختیاری - چهارمحال - مبارزه با پولشویی - بختیاری - استان - استاندار چهارمحال - چهارمحال وبختیاری
6 - وزیر اقتصاد: دیگر امضا ی طلایی نداریم
تسنیم نیوز- سیاسی- 29 ساعت پیش - پنجشنبه 17 خرداد 1403، 23:00 72698244
تسنیم نیوز- سیاسی- 29 ساعت پیش - پنجشنبه 17 خرداد 1403، 23:00 72698244
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام امضاهای طلایی در دل نظام درگاه مجوزها جمع شد، گفت: امروز حدود 340 واحد مبارزه با پولشویی در تمامی دستگاه های مالی و حوزه های مختلف وجود دارد . -
وزیر اقتصاد - مبارزه با پولشویی - امضاهای طلایی - اقتصاد - طلایی - امضا - وزیر
7 - وزیر امور اقتصادی: 340 واحد مبارزه با پولشویی در کشور وجود دارد+ فیلم
ایرنا- سیاسی- 30 ساعت پیش - پنجشنبه 17 خرداد 1403، 21:40 72697764
ایرنا- سیاسی- 30 ساعت پیش - پنجشنبه 17 خرداد 1403، 21:40 72697764
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ابتدای دولت شهید آیت الله رییسی تنها 40 نهاد اقتصادی برای نظارت بر پولشویی در کشور وجود داشت اما در دولت سیزدهم 340 واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - فساد - امور اقتصادی - اقتصادی - دولت سیزدهم
8 - فعالیت 340 واحد مبارزه با پولشویی در کشور
ایسنا- سیاسی- 33 ساعت پیش - پنجشنبه 17 خرداد 1403، 19:30 72696859
ایسنا- سیاسی- 33 ساعت پیش - پنجشنبه 17 خرداد 1403، 19:30 72696859
امروز حدود 340 واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک ها، دستگاه های مالیاتی و حوزه های مختلف وجود دارد. - ایسنا/چهارمحال و بختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز حدود 340 واحد مبارزه ...
چهارمحال و بختیاری - مبارزه با پولشویی - چهارمحال - بختیاری - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اقتصادی - پولشویی
9 - محکومیت 14 متهم در پرونده شبکه جعل اسناد رسمی طالقان
آفتاب نو- سیاسی- 3 روز پیش - چهارشنبه 16 خرداد 1403، 12:58 72681144
آفتاب نو- سیاسی- 3 روز پیش - چهارشنبه 16 خرداد 1403، 12:58 72681144
حکم محکومیت 14 متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رییس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهام های «جعل و استفاده از اسناد مجعول»،
اسناد رسمی - حکم محکومیت - جعل اسناد - اسناد - محکومیت - پرونده - شهر طالقان
10 - کاری که کارآفرینان Web3 باید در میان بررسی دقیق رمزارز ایالات متحده انجام دهند
زوم ارز- اقتصادی- 3 روز پیش - سه شنبه 15 خرداد 1403، 19:13 72673788
زوم ارز- اقتصادی- 3 روز پیش - سه شنبه 15 خرداد 1403، 19:13 72673788
کاری که کارآفرینان Web3 باید در میان بررسی دقیق رمزارز ایالات متحده انجام دهند به گزارش زوم ارز، بنیان گذاران وب 3 با چالش های بی سابقه ای مواجه هستند، - کاری که کارآفرینان بنیان گذاران ...
ایالات متحده - کارآفرینان - نظارت - بازار ارزهای دیجیتال - استراتژی - دیجیتال - سرمایه گذاران
11 - رشد 10 درصدی پرونده های حوزه پولشویی و فرار مالیاتی
حوادث پلاس- سیاسی- 4 روز پیش - دوشنبه 14 خرداد 1403، 19:59 72665643
حوادث پلاس- سیاسی- 4 روز پیش - دوشنبه 14 خرداد 1403، 19:59 72665643
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در بیشکک کشور قرقیزستان از رشد 10 درصدی پرونده های تشکیل شده در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی در ...
امنیت اقتصادی - مبارزه با پولشویی - رییس پلیس امنیت اقتصادی - اقتصادی - پولشویی - فرار مالیاتی - پلیس امنیت اقتصادی
12 - پرونده های حوزه پولشویی و فرار مالیاتی رشد 10 درصدی داشته است
موج- اقتصادی- 4 روز پیش - دوشنبه 14 خرداد 1403، 18:10 72664859
موج- اقتصادی- 4 روز پیش - دوشنبه 14 خرداد 1403، 18:10 72664859
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: در سال 1402 در حوزه مبارزه با پولشویی در حوزه تشکیل پرونده 10 درصد رشد و در حوزه دستگیری متهمان و مجرمان این حوزه 8 درصد رشد را شاهد بوده ایم و همچنین ...
اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - حوزه - پلیس امنیت - پرونده - جمهوری اسلامی ایران
13 - رشد 10 درصدی پرونده های حوزه پولشویی و فرار مالیاتی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 14 خرداد 1403، 16:10 72663816
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 14 خرداد 1403، 16:10 72663816
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در بیشکک کشور قرقیزستان از رشد 10 درصدی پرونده های تشکیل شده در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی در ...
پلیس امنیت اقتصادی - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - پولشویی - فرار مالیاتی - مبارزه با پولشویی - پلیس امنیت
14 - روزنامه های اقتصادی | طلا ارزان نمی شود
شفقنا- اقتصادی- 6 روز پیش - یکشنبه 13 خرداد 1403، 09:50 72647345
شفقنا- اقتصادی- 6 روز پیش - یکشنبه 13 خرداد 1403، 09:50 72647345
روزنامه های اقتصادی یک شنبه 13 خرداد ماه 1403 را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم: - تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر بورس10 خرداد, 1403 - 10:28 قبل از ...
خرداد - روزنامه ها - روزنامه - نرخ سود بانکی - اقتصادی - سود بانکی - ممنوعیت واردات
15 - رشد 10 درصدی پرونده های مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سال 1402
حوادث پلاس- سیاسی- 6 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 23:34 72644074
حوادث پلاس- سیاسی- 6 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 23:34 72644074
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح اقدامات این پلیس در حوزه مبارزه با پولشویی گفت: در سال 1402 در زمینه مبارزه با پولشویی در تشکیل پرونده 10 درصد و در دستگیری متهمان و مجرمان 8 درصد ...
مبارزه با پولشویی - امنیت اقتصادی - رییس پلیس امنیت اقتصادی - اقتصادی - پولشویی - مبارزه - پلیس امنیت اقتصادی
16 - رشد 10 درصدی پرونده های مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سال 1402
ایرنا- سیاسی- 6 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 21:50 72642921
ایرنا- سیاسی- 6 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 21:50 72642921
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح اقدامات این پلیس در حوزه مبارزه با پولشویی گفت: در سال 1402 در زمینه مبارزه با پولشویی در تشکیل پرونده 10 درصد و در دستگیری متهمان و مجرمان 8 درصد ...
مبارزه با پولشویی - اقتصادی - امنیت اقتصادی - پولشویی - امنیت - مبارزه - رییس پلیس امنیت اقتصادی
17 - اجرای حکم زندان بنیان گذار بایننس
تجارت نیوز- بین الملل- 7 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 15:55 72638720
تجارت نیوز- بین الملل- 7 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 15:55 72638720
«چنگ پنگ ژائو»، بنیان گذار بایننس، پس از اعتراف به جرم خود، به چهار ماه زندان محکوم شده بود. - چنگ پنگ ژائو ، بنیان گذار بایننس، پس از اعتراف به جرم خود، به چهار ماه زندان محکوم شده بود.
بایننس - زندان - بنیان - گزارش - محکوم - اعتراف - مبارزه با پولشویی
18 - سرگیی کوندراتنکو از روش های پیشرفته AML و KYC صحبت می کند
زوم ارز- اقتصادی- 7 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 12:23 72635190
زوم ارز- اقتصادی- 7 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 12:23 72635190
سرگیی کوندراتنکو از روش های پیشرفته AML و KYC صحبت می کند به گزارش زوم ارز، طبق گزارش UNODC (دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرم)، بین 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان هر سال (از ...
تولید ناخالص داخلی - سازمان ملل متحد - میلیون دلار - پولشویی - سازمان ملل - مواد مخدر - دلار
19 - ابرازشگفتی رییس گروه منطقه ای ضد پولشویی از اقدامات ایران
تسنیم نیوز- سیاسی- 7 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 10:45 72633287
تسنیم نیوز- سیاسی- 7 روز پیش - شنبه 12 خرداد 1403، 10:45 72633287
رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا گفت: ما هر بار که اقدامات تقنینی و اجرایی خوب ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را می شنویم شوکه می شویم. -
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی - تروریسم - اقدامات - اقدامات ایران
20 - سوییس، محل پولشویی روس ها
اکو ایران- بین الملل- 7 روز پیش - جمعه 11 خرداد 1403، 23:08 72629569
اکو ایران- بین الملل- 7 روز پیش - جمعه 11 خرداد 1403، 23:08 72629569
سوییس امن ترین مکان دنیا برای نگه داری دارایی ها و سرمایه های مالی و همچنین مدیریت مالی است. آیا این سرزمین، برای روس ها هم امن است؟ در ویدیوی بالا به این مسئله پرداخته شده است. - به گزارش ...
سوییس - تحریم ها - روسیه - تحریم - کشورهای غربی - رسانه های جهان - کشور
اخبار داغ:
سریال رخنه قسمت 22 (دانلود قسمت 22 رخنه HD)
رسمی شد / پدیده لیگ برتر با استقلال به توافق نهایی رسید ؛ پایان رویای پرسپولیس برای یک خرید بزرگ !!
ببینید | صحبت های اشکان دژاگه با عادل فردوسی پور در مورد نحوه کار با نکونام
نکونام زهر خود را به پرسپولیس ریخت | انتقام نکونام از پرسپولیس
کمالوند: بدون نگاه رنگی، گل پرسپولیس به مس آفساید بود
کد مورس و کارت های دیلی کمبو امروز 19 خرداد
قاب جالب از رانندگی دو دختر در مسابقه اتومبیلرانی
اولین اقدام نقل و انتقالاتی استقلال | آبی ها زود دست به کار شدند
صحبت های یزدانی پس از درخشش در مجارستان
عکس خاص این دختر در سال 80، مجازی را تسخیر کرد
در بازارهای جهانی: تثبیت قیمت نفت و کاهش ارزش انس طلا
شوک جدید به خواننده مشهور ابرانی و طرفدارانش پس از تصادف + حامیم توانایی خواندن را از دست داد؟
19 اتفاق خوبی که با ظهور امام زمان(عج) رخ می دهد
کارشناس رسمی فروش بیمه
عکس خاص از سردار بلندپایه سپاه در کنار خانواده شهدای کادر پرواز رییس جمهور فقید
شهر گوجه سبز ایران کجاست؟
قیمت گوشی شیائومی 19 خرداد 1403 | قیمت گوشی های شیائومی امروز 1403/3/19
حکایت| جواب دندان شکن به خلیفه: چرا تنها بر بالا نشسته ای؟
این زن در آذربایجان غربی دو کودکش را به طرز هولناکی کشت/ عکس
فواید زالو درمانی چیست؟ | در چه صورت نباید از زالو درمانی استفاده کنیم؟
پول همستر حلال است؟ + حکم شرعی و نظر مراجع تقلید
عدم جذابیت و اعتماد در بورس
بازار سیاه خرید و فروش تخمک: از وعده درآمد میلیونی تا چالش های حقوقی و اخلاقی
موضوعات داغ:
انتخابات ریاست جمهوری
ریاست جمهوری
انتخابات ریاست
باشگاه استقلال
جواد نکونام
زالو درمانی
تیم ملی زیر 17 سال
گوشی های شیائومی
تیم ملی بسکتبال
آذربایجان غربی
یزدان آباد
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی
تکیه سادات اخوی
مصطفی غلامی
سید داوود حسینی
پدیده پرسپولیس
کمیته حقوقی پرسپولیس
تیم منتخب سال اروپا
سیدمحمد سیدی
کمک به دانش آموزان محروم
اولین سالگرد
سرمربی ایتالیا
قرارداد نبیل باهویی
سریال های ماهواره ای
روح الله دهقانی فیروزآبادی
افتتاح حساب آنلاین
کتابگردی
ایران و فیلیپین
نقاهتگاه موقت
تنش چین و آمریکا
فرمانده انتظامی
بهنوش طباطبایی
دعوت به همکاری
نیمکت استقلال
تمدید قرارداد
امامزاده صالح
گل گهر سیرجان
درمان بیماری
امام زمان(عج)
روبرتو تورس
گل پرسپولیس
پایگاه خبری
سازمان برنامه و بودجه
استان آذربایجان غربی
ترخیص از بیمارستان
رقابت های لیگ برتر
پیشکسوت استقلال
اتومبیلرانی درگ
سرمربی استقلال
دیدار تدارکاتی
امام زاده صالح
حزب الله لبنان
امیر قلعه نویی
برنامه و بودجه
تماشای آنلاین
سازمان برنامه
شهید شاخص سال
ساسان انصاری
ژاوی هرناندز
بازار سرمایه
شبکه یک سیما
اتومبیلرانی
روابط عمومی
ریاست سازمان برنامه و بودجه
فرمانده نیروی هوافضای سپاه
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
تیم ملی کشتی آزاد ایران
اورژانس آذربایجان شرقی
درمان بیماری های پوستی
تقویت سیستم ایمنی بدن
گفت وگو با خبرنگاران
تیم منتخب کشتی آزاد
دانلود فیلم و سریال
فعال سیاسی اصولگرا
بازار موبایل ایران
اتحادیه جهانی کشتی
نیروی هوافضای سپاه
پایگاه خبری تحلیلی
دانشگاه علوم پزشکی
کاندیدای انتخابات
سریال رخنه قسمت 22 (دانلود قسمت 22 رخنه HD) رسمی شد / پدیده لیگ برتر با استقلال به توافق نهایی رسید ؛ پایان رویای پرسپولیس برای یک خرید بزرگ !! ببینید | صحبت های اشکان دژاگه با عادل فردوسی پور در مورد نحوه کار با نکونام نکونام زهر خود را به پرسپولیس ریخت | انتقام نکونام از پرسپولیس کمالوند: بدون نگاه رنگی، گل پرسپولیس به مس آفساید بود کد مورس و کارت های دیلی کمبو امروز 19 خرداد قاب جالب از رانندگی دو دختر در مسابقه اتومبیلرانی اولین اقدام نقل و انتقالاتی استقلال | آبی ها زود دست به کار شدند صحبت های یزدانی پس از درخشش در مجارستان عکس خاص این دختر در سال 80، مجازی را تسخیر کرد در بازارهای جهانی: تثبیت قیمت نفت و کاهش ارزش انس طلا شوک جدید به خواننده مشهور ابرانی و طرفدارانش پس از تصادف + حامیم توانایی خواندن را از دست داد؟ 19 اتفاق خوبی که با ظهور امام زمان(عج) رخ می دهد کارشناس رسمی فروش بیمه عکس خاص از سردار بلندپایه سپاه در کنار خانواده شهدای کادر پرواز رییس جمهور فقید شهر گوجه سبز ایران کجاست؟ قیمت گوشی شیائومی 19 خرداد 1403 | قیمت گوشی های شیائومی امروز 1403/3/19 حکایت| جواب دندان شکن به خلیفه: چرا تنها بر بالا نشسته ای؟ این زن در آذربایجان غربی دو کودکش را به طرز هولناکی کشت/ عکس فواید زالو درمانی چیست؟ | در چه صورت نباید از زالو درمانی استفاده کنیم؟ پول همستر حلال است؟ + حکم شرعی و نظر مراجع تقلید عدم جذابیت و اعتماد در بورس بازار سیاه خرید و فروش تخمک: از وعده درآمد میلیونی تا چالش های حقوقی و اخلاقیموضوعات داغ:
انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری انتخابات ریاست باشگاه استقلال جواد نکونام زالو درمانی تیم ملی زیر 17 سال گوشی های شیائومی تیم ملی بسکتبال آذربایجان غربی یزدان آباد آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تکیه سادات اخوی مصطفی غلامی سید داوود حسینی پدیده پرسپولیس کمیته حقوقی پرسپولیس تیم منتخب سال اروپا سیدمحمد سیدی کمک به دانش آموزان محروم اولین سالگرد سرمربی ایتالیا قرارداد نبیل باهویی سریال های ماهواره ای روح الله دهقانی فیروزآبادی افتتاح حساب آنلاین کتابگردی ایران و فیلیپین نقاهتگاه موقت تنش چین و آمریکا فرمانده انتظامی بهنوش طباطبایی دعوت به همکاری نیمکت استقلال تمدید قرارداد امامزاده صالح گل گهر سیرجان درمان بیماری امام زمان(عج) روبرتو تورس گل پرسپولیس پایگاه خبری سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان غربی ترخیص از بیمارستان رقابت های لیگ برتر پیشکسوت استقلال اتومبیلرانی درگ سرمربی استقلال دیدار تدارکاتی امام زاده صالح حزب الله لبنان امیر قلعه نویی برنامه و بودجه تماشای آنلاین سازمان برنامه شهید شاخص سال ساسان انصاری ژاوی هرناندز بازار سرمایه شبکه یک سیما اتومبیلرانی روابط عمومی ریاست سازمان برنامه و بودجه فرمانده نیروی هوافضای سپاه دانشگاه علوم پزشکی اهواز تیم ملی کشتی آزاد ایران اورژانس آذربایجان شرقی درمان بیماری های پوستی تقویت سیستم ایمنی بدن گفت وگو با خبرنگاران تیم منتخب کشتی آزاد دانلود فیلم و سریال فعال سیاسی اصولگرا بازار موبایل ایران اتحادیه جهانی کشتی نیروی هوافضای سپاه پایگاه خبری تحلیلی دانشگاه علوم پزشکی کاندیدای انتخابات
